一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

1、會(huì)議時(shí)間：2008年5月30日上午9：00

2、會(huì)議地點(diǎn)：吉林省吉林市深圳街99號(hào)本公司402會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、出席對(duì)象：

1）、截止2008年5月23日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)代表；

2）、公司董事、監(jiān)事、法律顧問(wèn)；

3）、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

二、會(huì)議內(nèi)容：關(guān)于修改《公司章程》的議案。

三、股權(quán)登記日：2008年5月27日～2008年5月28日